| Ⅰ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 |
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| 当社は、「ガバナンスの優れた企業とは、株主価値の最大化を目的としながらも、環境的側面や社会的側面にもバランスよく配慮した企業継続という長期的な視点から、フェアでオープンな事業活動を通じて、あらゆるステークホルダーにとっての企業価値を高める経営を行う企業である」という理念に基づき、健全かつ機能性に優れたコーポレート・ガバナンスおよび企業活動の透明性、健全性を確保する企業倫理体制の構築に努めております。 |
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Ⅱ．コーポレート・ガバナンス体制の概要 |
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当社は、監査役の監視機能を活かしつつ、取締役会の機能強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制の維持・向上を目指し、監査役会設置会社を選択しております。
当社は執行役員制度を導入しており、最高意思決定と経営監督を行う取締役会の機能向上・活性化と、執行役員による業務執行のさらなる高度化･迅速化を図り業務遂行しております。また､当社は、社外取締役および社外監査役を選任することにより、経営の監督・監視をさらに強化しております。
なお、取締役の任期につきましては、取締役の経営責任を明確にして経営体質の強化を図るとともに、経営環境の変化に即応した経営体制を機動的に構築するため１年としております。 |
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取締役会 |
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| 取締役会は１０名以内（平成２３年６月現在、社外取締役２名を含む９名で構成）の取締役で構成しております。取締役会は毎月１回定時開催するほか必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や経営計画に関する事項をはじめ、組織、制度、人事、財務、設備、労働協約など重要事項について審議・承認・決定するとともに、業務執行を監督しております。 |
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| 経営執行会議 |
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| 経営執行会議は、取締役、執行役員、常勤監査役、その他代表取締役の指名する者で構成しております。経営執行会議は月２回定時開催するほか必要に応じて臨時に開催し、取締役会で決定された経営重要事項を確実に執行するための執行レベルの意思決定、執行手法の協議および実施状況の確認、取締役会に付議すべき事項、営業・技術・生産・その他重要事項、代表取締役特命事項など重要な事項について審議しております。 |
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| 監査役会 |
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監査役会は４名以内（平成２３年６月現在、社外監査役２名を含む４名で構成）の監査役で構成しております。
監査役会は監査の方針などを決定し、各監査役の監査状況などの報告を受けるほか、会計監査人からは随時、監査に関する報告を受けております。
監査役は、取締役会、経営執行会議、その他の経営にかかる重要会議に出席し、経営の健全性や意思決定プロセスの透明性を監査するとともに、取締役からの報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧などにより取締役が行う職務執行における適法性、適正性、妥当性を中心とした監査を行っております。 |
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| Ⅲ．内部統制システムおよびリスクマネジメントの充実 |
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| 当社は、社会の公共性、公益性、安全性に深く関わる事業に携わる企業としての強い責任感と誠実性、倫理観を保持するとともに、法令、社会ルールを遵守して行動することを重要事項と考えており、グループ会社を含めた内部統制システムを構築・運用しております。また、当社は、リスク管理規程に基づくリスク管理委員会体制を構築し、リスク管理の強化を行なっております。 |
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| コンプライアンス |
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| 当社は、法令、規則、社会･企業の倫理規範および企業行動基本規程などの遵守徹底に努めております。 |
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| 内部監査 |
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| 当社およびグループ会社の業務執行におけるリスクを評価し、業務の適法性および適合性監査と有効性・効率性評価を行う内部監査室を設置し、監査活動を通じて改善要求・提言を行うほか、内部統制システムに関する整備状況評価および運用状況評価を実施しております。 |
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| Ⅳ．内部統制システム決議事項 |
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